delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

Blog Article

It is actually necessary to acquire consumer consent before jogging these cookies on your web site. GUARDAR Y ACEPTAR

Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto content del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido.

La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

Somos parte de un community de weblink bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas tiempo para proteger sus derechos

“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Connected Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también depictó al 80% de los colaboradores del bufete.

El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una World-wide-web o en varias World-wide-web con fines de marketing similares.

Queremos expresar, la familia de la Mata Garcia,nuestro enorme agradecimiento a este fenomenal gabinete jurídico de abogadas, que se ofrecieron solidariamente a llevar nuestro caso de abuso sexual ocurrido cuando de niños estuvimos escolarizados en el colegio jesuita, San Ignacio.

Activar o desactivar las cookies Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez have a peek at this web-site que visites esta World-wide-web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.

Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado Source directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo

Somos parte de un network de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas tiempo para proteger sus derechos

En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.

Splendid treatment method, pretty professional and very near attorneys, they solved the many uncertainties without any issue and so they attended me in a short time.